Sucre, 9 Nov (NÓMADA NEWS).- El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, se reunió este miércoles con representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para el inició de la Pre Evaluación País, proceso que se iniciará formalmente en el segundo trimestre de 2023, con evaluaciones mutuas que toman como centro de análisis los riesgos del Lavado de Activos (LA), Legitimación de Ganancias Ilícitas y del Financiamiento del Terrorismo (FT), en cada país, informaron fuentes institucionales.
Bolivia se encuentra en puerta de la 4ª Ronda de Evaluación Mutua – GAFILAT, que consiste en la verificación sobre el grado de avance en la implementación y cumplimiento de las 40 Recomendaciones de la GAFI (Grupo de Acción Financiera), evaluaciones mutuas que se realizan entre los países miembros, remarca un boletín de prensa.
El Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos, explicó que en la reunión con los representantes del GAFILAT, se conoció todo el proceso complejo de lo que significará la evaluación al país sobre las políticas y medidas implementadas de forma efectiva en el trabajo de lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y del Financiamiento del Terrorismo.
“Se destacó el rol que cumple el Ministerio Público dentro de todo el esquema de evaluación tratando de identificar las fortalezas que tenemos a partir de la implementación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, todas las políticas internas que se han generado en relación al desarrollo y conclusión de nuestros casos en el marco de un investigación efectiva y, a partir de ello, identificar ciertas debilidades que deben ser superadas en el trabajo institucional”, explicó.
Dijo que en primera instancia, la evaluación mutua se concentra en el “cumplimiento técnico”, consistente en la verificación del ordenamiento jurídico nacional y su contraste con los estándares internacionales del GAFI en materia de lucha contra el Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), así como la ingeniería y estructura institucional que se necesitan para la implementación de esas políticas y medidas, al remarcar que esa evaluación estará a cargo de los expertos de cada país.
Dijo que también, se evaluará los niveles de efectividad del país en materia de prevención y combate a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo a partir del análisis de los resultados del país en la implementación los diferentes componentes del sistema.
Por su parte, la Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Carla Mera, afirmó que la misión internacional se encuentra en el país para dar a conocer la importancia que tiene la evaluación mutua para Bolivia.
“Con esta visita oficial que realizamos a las diferentes autoridades de alto nivel se oficializa el proceso de evaluación para Bolivia, que es un proceso únicamente de oportunidad para el país, para demostrar que su Sistema de Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo es eficaz”, complementó.
Explicó que en la reunión tuvieron un acercamiento con el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, como con los Fiscales Especializados, con quienes conversó sobre el rol que tiene la Fiscalía dentro del proceso de evaluación.
“Creo que el compromiso de alto nivel existe y el Fiscal General entendió perfectamente el proceso y porqué es importante para el país y ya se encuentra realizando los esfuerzos con la Unidad de Investigaciones Financieras y la parte judicial para entregar los resultados óptimos al equipo evaluador que estará en abril del siguiente año”, puntualizó.
Red Central-rsl
